El sistema bancario y los mercados de capitales están sujetos a un régimen regulatorio estricto, con el riesgo de sanciones graves. Los procedimientos penales en el ámbito del derecho penal bancario y del mercado de capitales se caracterizan por una amplia cooperación entre los reguladores y el Ministerio Público.
 

La información obtenida de las autoridades de control se transmite casi instantáneamente a las autoridades judiciales, generando procesos penales contra los directivos de las empresas. Weaver Advogados tiene muchos años de experiencia en las áreas de derecho penal bancario y mercado de capitales.