Le système bancaire et le marché des capitaux sont soumis à un régime réglementaire strict, avec le risque de sanctions graves. Les procédures pénales dans le domaine du droit bancaire et du droit pénal des marchés de capitaux se caractérisent par une coopération étendue entre les régulateurs et les procureurs.
 

Les informations obtenues des autorités de surveillance sont transmises presque instantanément aux autorités de poursuite, ce qui donne lieu à des poursuites pénales à l'encontre des dirigeants d'entreprise. Weaver Advogados a de nombreuses années d'expérience dans le domaine du droit pénal bancaire et des marchés de capitaux.